Vietnam Merkez Bankası yeni düzenlemesi: Uluslararası şifreleme işlemleri 1000 Dolar'ı geçtiğinde zorunlu raporlama gerekmektedir, finans merkezi denetimi yükseltiliyor.
Vietnam Merkez Bankası (SBV) yakın zamanda bankaların kurulumu ve işletimi, forex yönetimi ve uluslararası finans merkezi için AML ve terörizmin finansmanıyla mücadele tedbirlerine yönelik son yasa taslağını yayınladı. En çok dikkat çeken yeni düzenlemelerden biri şudur: 1000 dolar (şifreleme işlemleri dahil) tutarındaki uluslararası elektronik para transferleri zorunlu olarak rapor edilecektir. Bu adım, Vietnam'ın sermaye akışını denetimini güçlendirmesi ve sınır ötesi fon çıkış riski ile mücadele etmesi açısından önemli bir adım olarak görülmektedir.
Taslak Arka Planı: AML ve Finansal Güvenlik Eşit Öneme Sahip
Bu tasarının amacı, uluslararası finans merkezlerinin sermaye akışını çekme çabasıyla, kara para aklama, terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılması gibi riskleri önlemektir.
SBV açıkça belirtiyor ki, Vietnam uluslararası bir finans merkezi oluşturma çabasında olsa da, finansal güvenlik ve uyumluluğu sağlamak için kurumsal tasarımda uluslararası standartların benimsenmesi gerekmektedir.
1000 dolar rapor eşiği: Kapsam ve uygulama detayları
Taslak Madde 127'nin 4. fıkrasına göre:
Uluslararası elektronik para transferleri (Kripto Varlıklar işlemleri dahil) 1000 dolar ve üzeri olduğunda, finans merkezi ile bildirilmelidir.
2, Çoğu işlem SWIFT gibi küresel ödeme sistemleri aracılığıyla işlenecek, raporlama sistemi uluslararası standartlarla uyumlu hale getirilecektir.
3, mevcut 09/2023 numaralı bildiri, uluslararası işlem raporlama eşiğini 1000 ABD Doları, yurt içi işlemler için ise 500 milyon Vietnam Dong'u (yaklaşık 20,000 ABD Doları) olarak belirlemiştir. Yeni düzenleme, uluslararası finans merkezine doğrudan uzanacaktır.
SBV, finans merkezinin resmi olarak faaliyete geçmesinin ardından, veri ölçeği, risk seviyesi ve gerçek durumlara göre raporlama eşiklerini esnek bir şekilde ayarlayacağını belirtti.
Kripto Varlıklar ve Sınır Ötesi İşlemler Üzerindeki Etkisi
Bu düzenleme şunu ifade ediyor:
1、Kripto Varlıklar borsası ve finansal kurumlar, 1000 ABD Doları tutarındaki uluslararası işlemleri işlerken, ayrıntılı rapor sunmak zorundadır.
Sık sık sınır ötesi kripto varlık işlemleri yapan kullanıcılar için şeffaflık ve uyum gereksinimleri önemli ölçüde artacaktır.
3, Vietnam finans merkezi aracılığıyla sermaye kaçışını ve yasa dışı fon transferini önlemeye yardımcı olur.
Bu hamle düzenleme maliyetlerini artırabilir, ancak aynı zamanda Vietnam finans merkezinin uluslararası pazardaki itibarını da artırmaya yardımcı olabilir.
Sektörler Arası İşbirliği: Sıkı Düzenleme Ağı
Taslak, Kara Para Aklama sorumluluk sahibi ve işbirliği mekanizmasını netleştirmiştir:
Ulusal Banka: Düzenleyici standartları belirleme ve uygulama
Merkezi Denetim Kurumu, Kamu Güvenliği Bakanlığı, Savunma Bakanlığı: Koordineli Gözetim ve Uygulama
İlgili Bakanlıklar: Teknik ve hukuki destek sağlamak
Ayrıca, merkez bankası üyeleri, üye olmayan ülkelerdeki kuruluşlar veya bireyler için fon toplayamaz ve özel kredi veya merkez bankası hizmetleri sağlayamaz; bu, düzenleyici tahsilatın önlenmesi içindir.
Gelecek Beklentileri ve Piyasa Tepkisi
SBV, yeni düzenlemenin amacının riskleri önlemek olduğunu ve sermaye akışını engellemek olmadığını vurguladı. Gelecekte, finans merkezi işletim verilerinin birikmesiyle birlikte, raporlama eşikleri ve uyum kuralları daha da optimize edilebilir.
Kripto Varlıklar endüstrisi için bu, Vietnam'ın Asya'da yüksek düzeyde uyumluluğa sahip pazarlardan biri haline geleceği ve düzenleyici şeffaflığa önem veren uluslararası yatırımcıları çekmeye yardımcı olacağı anlamına geliyor.
Sonuç
Vietnam Merkez Bankası, bu kez 1000 dolar uluslararası işlem raporlama eşiğini Kripto Varlıklar alanına genişleterek, ülkenin uluslararası finans merkezi oluşturma çabalarıyla birlikte sıkı bir AML ve sınır ötesi fon düzenleme sistemi inşa ettiğini göstermektedir. Kripto pazarına gelince, bu hem bir zorluk hem de pazar güvenilirliğini artırma fırsatıdır.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Vietnam Merkez Bankası yeni düzenlemesi: Uluslararası şifreleme işlemleri 1000 Dolar'ı geçtiğinde zorunlu raporlama gerekmektedir, finans merkezi denetimi yükseltiliyor.
Vietnam Merkez Bankası (SBV) yakın zamanda bankaların kurulumu ve işletimi, forex yönetimi ve uluslararası finans merkezi için AML ve terörizmin finansmanıyla mücadele tedbirlerine yönelik son yasa taslağını yayınladı. En çok dikkat çeken yeni düzenlemelerden biri şudur: 1000 dolar (şifreleme işlemleri dahil) tutarındaki uluslararası elektronik para transferleri zorunlu olarak rapor edilecektir. Bu adım, Vietnam'ın sermaye akışını denetimini güçlendirmesi ve sınır ötesi fon çıkış riski ile mücadele etmesi açısından önemli bir adım olarak görülmektedir.
Taslak Arka Planı: AML ve Finansal Güvenlik Eşit Öneme Sahip
Bu tasarının amacı, uluslararası finans merkezlerinin sermaye akışını çekme çabasıyla, kara para aklama, terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılması gibi riskleri önlemektir.
SBV açıkça belirtiyor ki, Vietnam uluslararası bir finans merkezi oluşturma çabasında olsa da, finansal güvenlik ve uyumluluğu sağlamak için kurumsal tasarımda uluslararası standartların benimsenmesi gerekmektedir.
1000 dolar rapor eşiği: Kapsam ve uygulama detayları
Taslak Madde 127'nin 4. fıkrasına göre:
2, Çoğu işlem SWIFT gibi küresel ödeme sistemleri aracılığıyla işlenecek, raporlama sistemi uluslararası standartlarla uyumlu hale getirilecektir.
3, mevcut 09/2023 numaralı bildiri, uluslararası işlem raporlama eşiğini 1000 ABD Doları, yurt içi işlemler için ise 500 milyon Vietnam Dong'u (yaklaşık 20,000 ABD Doları) olarak belirlemiştir. Yeni düzenleme, uluslararası finans merkezine doğrudan uzanacaktır.
SBV, finans merkezinin resmi olarak faaliyete geçmesinin ardından, veri ölçeği, risk seviyesi ve gerçek durumlara göre raporlama eşiklerini esnek bir şekilde ayarlayacağını belirtti.
Kripto Varlıklar ve Sınır Ötesi İşlemler Üzerindeki Etkisi
Bu düzenleme şunu ifade ediyor:
1、Kripto Varlıklar borsası ve finansal kurumlar, 1000 ABD Doları tutarındaki uluslararası işlemleri işlerken, ayrıntılı rapor sunmak zorundadır.
3, Vietnam finans merkezi aracılığıyla sermaye kaçışını ve yasa dışı fon transferini önlemeye yardımcı olur.
Bu hamle düzenleme maliyetlerini artırabilir, ancak aynı zamanda Vietnam finans merkezinin uluslararası pazardaki itibarını da artırmaya yardımcı olabilir.
Sektörler Arası İşbirliği: Sıkı Düzenleme Ağı
Taslak, Kara Para Aklama sorumluluk sahibi ve işbirliği mekanizmasını netleştirmiştir:
Ulusal Banka: Düzenleyici standartları belirleme ve uygulama
Merkezi Denetim Kurumu, Kamu Güvenliği Bakanlığı, Savunma Bakanlığı: Koordineli Gözetim ve Uygulama
İlgili Bakanlıklar: Teknik ve hukuki destek sağlamak
Ayrıca, merkez bankası üyeleri, üye olmayan ülkelerdeki kuruluşlar veya bireyler için fon toplayamaz ve özel kredi veya merkez bankası hizmetleri sağlayamaz; bu, düzenleyici tahsilatın önlenmesi içindir.
Gelecek Beklentileri ve Piyasa Tepkisi
SBV, yeni düzenlemenin amacının riskleri önlemek olduğunu ve sermaye akışını engellemek olmadığını vurguladı. Gelecekte, finans merkezi işletim verilerinin birikmesiyle birlikte, raporlama eşikleri ve uyum kuralları daha da optimize edilebilir.
Kripto Varlıklar endüstrisi için bu, Vietnam'ın Asya'da yüksek düzeyde uyumluluğa sahip pazarlardan biri haline geleceği ve düzenleyici şeffaflığa önem veren uluslararası yatırımcıları çekmeye yardımcı olacağı anlamına geliyor.
Sonuç
Vietnam Merkez Bankası, bu kez 1000 dolar uluslararası işlem raporlama eşiğini Kripto Varlıklar alanına genişleterek, ülkenin uluslararası finans merkezi oluşturma çabalarıyla birlikte sıkı bir AML ve sınır ötesi fon düzenleme sistemi inşa ettiğini göstermektedir. Kripto pazarına gelince, bu hem bir zorluk hem de pazar güvenilirliğini artırma fırsatıdır.